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机器人刷量?恶意宕机?操纵价格……虚拟货币交易平台“套路深”?央行警示“莫被骗”

2020-03-26 天津-和平
所在地区:
天津-和平
发布日期:
2020年3月26日
建设快讯正文

  中国人民银行官方微信公众号日前发文警示投资者,“擦亮眼睛不要被虚拟货币交易平台骗了”。该文称,虚拟货币交易平台的常见套路是,先通过虚拟交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。很多投资者梦想着通过投资虚拟货币实现“一夜暴富”,殊不知到最后却被不法分子骗取了钱财。

  实际上,监管部门一直对非法虚拟货币交易保持高压态势,这也不是监管部门第一次警示虚拟货币交易的相关风险。2017年9月4日,中国人民银行、网信办等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易场所和ICO行为是非法金融活动,并开展清理整顿工作。记者了解到,当年各地搜排出的173家境内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出。但是,为了躲避监管打击,一些虚拟货币交易平台通过将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务的所谓“出海”方式,继续从事相关非法活动。而一些“不明真相”的群众被这些平台的“套路”所迷惑,面对快速上涨的虚拟货币价格,仍期望从中获取巨额收益。

  虚拟货币交易平台究竟是何“套路”?小编就带你一探究竟,其实,这些伎俩并不新鲜。

  套路一:机器人刷量?营造虚假繁荣

  在客户眼中,虚拟货币交易平台的交易量越大,证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知,交易量也可以作假。

  相关市场调查发现,前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%,分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,说明交易平台存在采用机器人刷量的重大嫌疑。此外,随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析,发现交易金额中某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象。专业人士指出,这表明这些数据经过了人为修饰,并非自然交易的结果。

  实际上,虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量,可以在一些在虚拟货币领域被投资者使用较多的网站上获取更高排名,获得更多的关注,营造出一种繁荣的市场假象,从而吸引客户入场。

  套路二:恶意宕机?操纵市场价格

  某些虚拟货币交易平台还相互勾结,“组团”操纵市场价格,欺骗投资人。

  市场调查发现,一家平台通过“拔网线”的方法,使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响客户正常的下单,撤单和平仓等交易操作。宕机时间一般持续半小时到2小时不等。同一时间,另一家平台通过机器人买卖操纵价格,在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。而客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下,面对价格的巨幅波动,由于系统宕机无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓,最终损失惨重,甚至血本无归。两家平台过一段时间交换角色,故伎重施,改为前者操纵价格,后者宕机以侵占客户财产。

  调查发现,某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次,其中3次为突发故障宕机事件,平台承认发生过2次爆仓事件。目前已出现多起因虚拟货币平台无法登陆而导致合约投资者利益受损的立案事件。

  套路三:利用匿名性?行“洗钱”之实

  实际上以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点,已成为犯罪分子洗钱的帮凶,具备较大的社会风险。通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象,符合洗钱行为的基本特征。

  如在著名的伊世顿操纵期货市场犯罪案件中,伊世顿公司在国内股指期货非法获利20多亿元后,试图通过某比特币交易平台转移资金,因规模巨大且无法提供完备的证明材料转移失败。

  小编提示大家,相关平台利用了区块链这种新兴技术和群众对新兴技术的兴趣,打着高收益的幌子,以区块链技术创新之名、行在线诈骗之实。投资者应该擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不盲目跟风炒作,以防止上当受骗造成经济损失。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,广大群众应及时向有关部门举报,涉及违法犯罪的,应及时向公安机关报案。(完)

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